Приказ Федеральной пробирной палаты от 30.06.2025 № 105н

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА
 
ПРИКАЗ
от 30 июня 2025 г. N 105н
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ, ПОРЯДКА, СОСТАВА И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СКУПКУ, КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, МУЗЕЕВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, ИХ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ В МЕДИЦИНСКИХ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ ЛИБО В СОСТАВЕ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИБОРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ БЛОКИРУЕМЫХ ЛИЦ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАПРЕТ (ОГРАНИЧЕНИЕ) СОВЕРШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И (ИЛИ) ЗАМОРАЖИВАНИЕ (БЛОКИРОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ БЛОКИРУЕМЫМ ЛИЦАМ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В ИНТЕРЕСАХ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗУ БЛОКИРУЕМЫХ ЛИЦ

В соответствии с частью 8 статьи 3.1 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», пунктом 1(1) постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2024 г. N 41 «О федеральных органах исполнительной власти, в которые организации, осуществляющие операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, обязаны представлять информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, и которые уполномочены устанавливать сроки, порядок, состав и формат представления указанной информации, осуществлять контроль за реализацией такими организациями указанных специальных экономических мер, давать разъяснения по вопросам их реализации, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничения) совершения финансовых операций, замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, и представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц, сводную агрегированную документированную информацию о реализации такими организациями указанных специальных экономических мер» и пунктом 1 перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, и давать разъяснения по вопросам реализации указанных специальных экономических мер, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничения) совершения финансовых операций, замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2024 г. N 41, приказываю:

Утвердить прилагаемые сроки, порядок, состав и формат представления организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

Руководитель
Ю.И.ЗУБАРЕВ

СРОКИ, ПОРЯДОК, СОСТАВ И ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СКУПКУ, КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, МУЗЕЕВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, ИХ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ В МЕДИЦИНСКИХ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ ЛИБО В СОСТАВЕ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИБОРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ БЛОКИРУЕМЫХ ЛИЦ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАПРЕТ (ОГРАНИЧЕНИЕ) СОВЕРШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И (ИЛИ) ЗАМОРАЖИВАНИЕ (БЛОКИРОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ БЛОКИРУЕМЫМ ЛИЦАМ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В ИНТЕРЕСАХ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗУ БЛОКИРУЕМЫХ ЛИЦ

1. Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения (далее — организации), представляют в Федеральную пробирную палату информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц (далее — специальные экономические меры), посредством заполнения отчета о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер (далее — отчет) (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящим срокам, порядку, составу и формату).

2. Отчет формируется в виде электронного документа в формате pdf, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации (уполномоченного представителя организации) в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Делегирование права представления отчета филиалам организации (иным обособленным подразделениям) (при наличии) не допускается.

3. Отчет должен содержать информацию о:

а) наименовании организации, ее идентификационном номере налогоплательщика (далее — ИНН), отчетном периоде;

б) количестве блокируемых лиц, в отношении которых организацией, включая ее филиалы (иные обособленные подразделения) (при наличии), в отчетном периоде реализованы специальные экономические меры, их ИНН;

в) специальных экономических мерах, реализованных организацией, включая ее филиалы (иные обособленные подразделения) (при наличии), виде имущества, в отношении которого они реализованы, и сумме денежных средств (стоимости иного имущества).

4. Отчет представляется руководителем организации (уполномоченным представителем организации) в центральный аппарат Федеральной пробирной палаты ежеквартально по состоянию на 1-ое число месяца, следующего за отчетным кварталом, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, одним из следующих способов:

а) по адресу электронной почты Федеральной пробирной палаты probpalata@probpalata.gov.ru;

б) путем размещения в личном кабинете организации в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота <1>.

<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. N 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

5. В случае если в отчетном квартале организацией не применялись специальные экономические меры в отношении блокируемых лиц, отчет в центральный аппарат Федеральной пробирной палаты не представляется.

Приложение
к срокам, порядку, составу и формату
представления организациями,
осуществляющими скупку, куплю-продажу
драгоценных металлов и драгоценных
камней, ювелирных изделий из них и лома
таких изделий, за исключением
религиозных организаций, музеев
и организаций, использующих драгоценные
металлы, их химические соединения,
драгоценные камни в медицинских,
научно-исследовательских целях
либо в составе инструментов,
приборов, оборудования и изделий
производственно-технического назначения,
информации о реализации в отношении
блокируемых лиц специальных экономических
мер, направленных на запрет (ограничение)
совершения финансовых операций
и (или) замораживание (блокирование)
денежных средств и (или) иного
имущества, принадлежащих блокируемым
лицам, а также финансовых операций,
совершаемых в интересах и (или) в пользу
блокируемых лиц, утвержденным приказом
Федеральной пробирной палаты
от 30 июня 2025 г. N 105н
 
Рекомендуемый образец

ОТЧЕТ
о реализации в отношении блокируемых лиц специальных
экономических мер, направленных на запрет (ограничение)
совершения финансовых операций и (или) замораживание
(блокирование) денежных средств и (или) иного имущества,
принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых
операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу
блокируемых лиц