Приказ КФМ РФ от 16.06.2003 N 72

1 198



Принятие:

16 июня 2003



Вступление в силу:

23 июля 2003



Последняя редакция:

23 июля 2003

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ от 16 июня 2003 г. N 72

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ ИЗДАНИИ КФМ РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296) приказываю:

утвердить прилагаемое Положение «Об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Председатель
В.А.ЗУБКОВ

Утверждено
Приказом КФМ России
от 16.06.2003 N 72

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ КФМ РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296) настоящее Положение определяет порядок издания Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее именуется — КФМ России) постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.

2. При получении КФМ России от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются — организации), информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», КФМ России осуществляет предварительную проверку полученной информации о таких операциях.

3. В случае, если информация о приостановленной(-ых) операции(-ях), представленная организацией, по результатам предварительной проверки признана КФМ России обоснованной, КФМ России издает Постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом (далее именуется — Постановление о приостановлении операции (операций) по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению.

4. Постановление о приостановлении операции (операций) издается КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления организацией операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.

5. КФМ России издает Постановление о приостановлении операции (операций) на срок до пяти рабочих дней.

6. Постановление о приостановлении операции (операций) оформляется на официальном бланке КФМ России, подписывается Председателем КФМ России либо его заместителями и удостоверяется оттиском печати «Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)» с изображением Государственного герба Российской Федерации.

7. Постановление о приостановлении операции (операций) направляется КФМ России в организации почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью, нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, или электронной почтой с соблюдением специальных мер, предусмотренных Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

8. Одновременно, за исключением случаев направления Постановления о приостановлении операции (операций) электронной почтой, в организацию направляется срочной телеграммой, заверенной оператором связи, уведомление об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций). Текст уведомления приведен в Приложении 2 к настоящему Положению.

9. Оформление срочной телеграммы, заверенной оператором связи, ее передача и доставка (вручение) адресату (организации) осуществляется в соответствии с Правилами предоставления услуг телеграфной связи, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 года N 1108 «Об утверждении правил предоставления услуг телеграфной связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 37, ст. 4299; 2002, N 3, ст. 223).

10. КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Постановления о приостановлении операции (операций) подготавливает и направляет информацию о приостановленной(-ых) операции(-ях) и соответствующие материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Приложение 1
к Положению «Об издании КФМ
России постановления о
приостановлении операции
(операций) с денежными
средствами или иным имуществом
в случаях, предусмотренных
Федеральным законом
«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма»,
утвержденному Приказом
КФМ России
от 16.06.2003 N 72

*******

____________________________
(наименование организации,
осуществляющей операции
с денежными средствами
или иным имуществом)
____________________________
(адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ____ от «__» ______ 200_ г.
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)

операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, совершаемой(ых) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица (полное или сокращенное), Ф.И.О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес, адрес места жительства (при наличии))

УСТАНОВИЛ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются основания приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом)

Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296),

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить в ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами

или иным имуществом, адрес местонахождения, ИНН)

операцию(ии)_____________________________________________________ (указывается вид операции) организации (физического лица) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для организаций указывается наименование, ИНН, место регистрации и адрес фактического места нахождения; для физических лиц — Ф.И.О., данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)

на срок ______ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с «__» ________ 200_ г. по «__» _________ 200_ г.

Председатель (заместитель
председателя)
Комитета _________________________
М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Положению «Об издании КФМ
России постановления о
приостановлении операции
(операций) с денежными
средствами или иным имуществом
в случаях, предусмотренных
Федеральным законом
«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма»,
утвержденному Приказом
КФМ России
от 16.06.2003 N 72

СРОЧНАЯ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес и наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом)

КФМ РОССИИ УВЕДОМЛЯЕТ ИЗДАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ ОТ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается дата издания постановления)

НОМЕР ___________________________________ НА _______________________________________________ ДНЯ(-ЕЙ) (ДЕНЬ)

(указывается номер (указывается постановления) количество рабочих дней)

С __ __________ 200_ ГОДА ПО __ __________200_ ГОДА
(указывается дата) (указывается дата)

ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для организаций указывается наименование, ИНН, место регистрации или адрес фактического места нахождения; для физических лиц — Ф.И.О., данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)

НОМЕР ________________________________.
(указывается номер телеграммы)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)
КФМ РОССИИ ______________________________