Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 354

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
 
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2022 г. N 354
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СРОКОВ
ДОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИИ СУДА
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В соответствии с частью четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2022, N 18, ст. 3064), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2021, N 18, ст. 3125), приказываю:

утвердить прилагаемые Порядок и сроки доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.

Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение

Утвержден
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 28.12.2022 N 354

ПОРЯДОК И СРОКИ
ДОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИИ СУДА
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

1. Информация о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом (далее — решение суда о приостановлении операций) доводится Росфинмониторингом до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее — организации), через личный кабинет таких организаций на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — личный кабинет) <1>.
———————————
<1> Абзац двадцать четвертый части первой статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Помимо организаций информация о решении суда о приостановлении операций через личный кабинет также доводится до сведения индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — ИП), других юридических и физических лиц (далее — заинтересованные лица) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. В личном кабинете размещается электронный образ копии решения суда о приостановлении операций.

4. Электронный образ копии решения суда о приостановлении операций размещается в личном кабинете в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом вступившего в силу решения суда о приостановлении операций.

5. Одновременно с размещением в личном кабинете электронного образа копии решения суда о приостановлении операций Росфинмониторинг информирует об этом организации, ИП и заинтересованных лиц путем отправки соответствующей информации по электронной почте, указанной организациями, ИП и заинтересованными лицами при регистрации личного кабинета.

6. Росфинмониторинг формирует список организаций и физических лиц, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций (далее — список), и размещает его в личном кабинете одновременно с электронным образом копии решения суда о приостановлении операций.

7. В списке указываются следующие сведения, содержащиеся в решении суда о приостановлении операций:

а) наименование, идентификационный номер налогоплательщика (код иностранной организации), место регистрации — в отношении организаций;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, — в отношении физических лиц;

в) дата принятия решения суда о приостановлении операций;

г) наименование суда;

д) номер дела;

е) реквизиты банковского счета (вклада) или иных финансовых инструментов, операции с которыми приостановлены решением суда о приостановлении операций (если такие реквизиты указаны в решении суда о приостановлении операций);

ж) срок приостановления (если судом такой срок установлен);

з) иная значимая информация (при наличии).