Целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ — обязательное начальное (первичное) обучение в целях получения базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ — обязательное повторное обучение для должностных лиц НФО, включенных в Перечень сотрудников для обучения по ПОД/ФТ.
Повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ — обязательное повторное обучение для должностных лиц неНФО, ранее прошедших целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
На вебинаре поговорим о работе в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга и типовых ошибках при заполнении и направлении формализованных электронных сообщений (ФЭС).
Авторский вебинар Дмитрия Щеголихина о личном опыте сопровождения НФО в ходе выездных проверок межрегиональной инспекции Банка России по вопросам ПОД/ФТ.
На авторском вебинаре Дмитрия Щеголихина рассматриваются требования надзорных органов к работе с материнским капиталом.
На вебинаре Вы узнаете об особенностях и проблемах установления юридическими лицами собственных бенефициарных владельцев.
Запись бесплатного вебинара от 02 октября 2018 года на тему «Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ».
Традиционный бесплатный вебинар по ПОД/ФТ в рамках общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга»
Запись бесплатного вебинара от 20 марта 2018 года на тему «Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ».
Запись бесплатного вебинара от 11 января 2018 года на тему «Итоги 2017-го года. Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ».
Запись бесплатного вебинара от 23 ноября 2017 года на тему «Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ».