Обучение в сфере ПОД/ФТ

Посмотреть график вебинаров 
  • Целевой инструктаж

    Целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ — обязательное начальное (первичное) обучение в целях получения базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

    • Продолжительность: 8 академических часов (320 минут)
    • Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович
  • Повышение квалификации

    Повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ — обязательное повторное обучение для должностных лиц НФО, включенных в Перечень сотрудников для обучения по ПОД/ФТ.

    • Продолжительность: 2-5 часов (зависит от темы)
    • Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович
  • Повышение уровня знаний

    Повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ — обязательное повторное обучение для должностных лиц неНФО, ранее прошедших целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

    • Продолжительность: 2-5 часов (зависит от темы)
    • Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович
  • Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС).
    Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС.

    На вебинаре поговорим о работе в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга и типовых ошибках при заполнении и направлении формализованных электронных сообщений (ФЭС).

    • Продолжительность: 2 часа
    • Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович
  • Выездная проверка Банка России по вопросам ПОД/ФТ: учимся на чужих ошибках!

    Авторский вебинар Дмитрия Щеголихина о личном опыте сопровождения НФО в ходе выездных проверок межрегиональной инспекции Банка России по вопросам ПОД/ФТ.

    • Продолжительность: 2 часа
    • Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович
  • Сделки с использованием материнского капитала с точки зрения ПОД/ФТ: как выполнить требования проверяющих?

    На авторском вебинаре Дмитрия Щеголихина рассматриваются требования надзорных органов к работе с материнским капиталом.

    • Продолжительность:
    • Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович
  • Установление юридическими лицами собственных бенефициарных владельцев: права, обязанности и ответственность

    На вебинаре Вы узнаете об особенностях и проблемах установления юридическими лицами собственных бенефициарных владельцев.

    • Продолжительность: 2 часа
    • Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович
  • Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга (02.10.2018)

    Запись бесплатного вебинара от 02 октября 2018 года на тему «Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ».

    • Продолжительность: 2 часа 03 минуты
    • Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович
  • Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга (04.07.2018)

    Традиционный бесплатный вебинар по ПОД/ФТ в рамках общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга»

    • Продолжительность: 2 часа
    • Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович
  • Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга (20.03.2018)

    Запись бесплатного вебинара от 20 марта 2018 года на тему «Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ».

    • Продолжительность: 1 час 35 минут
    • Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович
  • Итоги 2017-го года (11.01.2018)

    Запись бесплатного вебинара от 11 января 2018 года на тему «Итоги 2017-го года. Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ».

    • Продолжительность: 1 час 47 минут
    • Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович
  • Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга (23.11.2017)

    Запись бесплатного вебинара от 23 ноября 2017 года на тему «Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ».

    • Продолжительность: 1 час 51 минута
    • Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно