Новая редакция Положения Банка России 639-П

15 марта 2019 г. вступило в силу Указание Банка России от 17.10.2018 N 4935-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 30 марта 2018 года N 639-П …»

Основным новшеством является полномочие Банка России самостоятельно (по согласованию с уполномоченным органом) определять объем информации, доводимой до сведения некредитных финансовых организаций, в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ.