Все события

Вступление в силу с 01.10.2026 Указание Банка России от 17.09.2025 N 7169-У «О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в финансовых организациях, о порядке направления уведомлений в Банк России о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), об освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) указанных лиц, формах указанных уведомлений и перечне прилагаемых к ним документов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации».

Проведение внутреннего обучения требуется для кредитных, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, МФК.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от особенностей деятельности и содержания.

01 сентября 2026 года вступила в силу новая (133-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

В список субъектов антиотмывочного закона включены цифровые депозитарии и организации, осуществляющие обмен цифровых валют.

Расширен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, в части включения операций с цифровыми валютами и цифровыми правами.

Росфинмониторинг получил возможность запрашивать сведения из Национальной системы платежных карт.

 

Рекомендовано проведение внутреннего обучения с сотрудниками.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от особенностей деятельности и содержания

 

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 19.02.2026 N 158 «Об установлении видов иного дохода, который вправе получать и расходовать физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

В перечень дополнительно включен доход, полученный в виде страховых выплат.

 

Необходимо проведение внутреннего обучения с сотрудниками.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.

Изменения вносятся в Положение Банка России от 23.09.2024 N 842-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении».

Документ приведен в соответствие с положениями Федерального Закона № 115-ФЗ в части распространения сферы его действия на участников платформы цифрового рубля.

Уточнены требования к форме и содержанию заявлений, подаваемых в межведомственную комиссию, а также скорректирован порядок рассмотрения таких заявлений и прилагаемых документов.

 

Рекомендовано проведение внутреннего обучения с сотрудниками.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями» и в Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 N 1180 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».

Программа, определяющая организационные основы внутреннего контроля, теперь должна содержать также меры по организации доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга.

Также вносятся правки технического характера.

 

Для неНФО и субъектов ст. 7.1. 115-ФЗ требуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и проведение внутреннего обучения с сотрудниками.

01 июля 2026 года вступила в силу новая (132-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Скорректированы формулировки ряда положений в связи с изменением норм Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

 

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и внутреннее обучение необходимо страховым организациям.

14 июня 2026 года вступила в силу новая (131-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) в отношении имущества «фигурантов» Перечня экстремистов/террористов и Решений МВК строго не позднее 24 часов со дня размещения соответствующего перечня на официальном сайте уполномоченного органа.

Введена обязанность субъекта ПОД/ФТ по приостановлению операции клиента в случае расходования «фигурантом» Решения МВК назначенного ему гуманитарного пособия.

 

Требуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и проведение внутреннего обучения.

Вступление в силу с 31.05.2026 Приказа Росфинмониторинга от 28.01.2026 N 16 «Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом».

Для лизингового сектора снова установлены дополнительные операции, подлежащие обязательному контролю:

1. операция по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу при условии, что данное физическое лицо выступает продавцом названного имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, составляет от 100 тысяч рублей (включительно) до 1 миллиона рублей.

2. операция по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу при условии, что данное физическое лицо выступает представителем (поверенным) физического лица — продавца названного имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, составляет от 100 тысяч рублей (включительно) до 1 миллиона рублей.

Приказ действует до 29.05.2028 года включительно.

 

Проведение внутреннего обучения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ обязательно для лизинга.

Вступление в силу 29.03.2026 Приказа Росфинмониторинга от 06.02.2026 N 23 «О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. N 297, от 30 августа 2023 г. N 200 и от 23 октября 2024 г. N 275».

Приказ издан в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации.

 

Рекомендовано проведение внутреннего обучения с сотрудниками.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.