Положение Банка России N 655-П

12 мая 2019 года вступило в силу Положение о порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 17.10.2018 N 655-П).

Утратило силу Положение Банка России от 04.12.2014 N 443-П.