Указание Банка России от 11.12.2019 № 5351-У
7 февраля 2020
«О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации»
Внеплановый инструктаж и обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ требуются лишь для МФО, намеревающихся поручить кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации.
