На вебинаре поговорим о работе в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга и типовых ошибках при заполнении и направлении формализованных электронных сообщений (ФЭС).
Авторский вебинар Дмитрия Щеголихина о личном опыте сопровождения НФО в ходе выездных проверок межрегиональной инспекции Банка России по вопросам ПОД/ФТ.
На авторском вебинаре Дмитрия Щеголихина рассматриваются требования надзорных органов к работе с материнским капиталом.
На вебинаре Вы узнаете об особенностях и проблемах установления юридическими лицами собственных бенефициарных владельцев.