На вебинаре Вы узнаете об особенностях и проблемах установления юридическими лицами собственных бенефициарных владельцев.
Рассматриваются нестандартные ситуации из практики, мнения надзорных органов, предоставляется раздаточный материал.
Семинар проводится с учетом последних изменений законодательных и нормативно-правовых актов, судебной практики, разъяснений надзорных органов, рекомендаций экспертов.
Предоставляется полный пакет документов, необходимых для оформления факта исполнения обязанности по установлению собственных бенефициаров:
1. Рекомендации о применении документов.
2. Правила установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах.
3. Анкета бенефициарного владельца.
4. Список бенефициарных владельцев.
5. Журнал учета информации о принятых мерах.
6. Проект запроса информации у возможного бенефициара.
Первый раз данный вебинар был проведен еще в 2016 году, до вступления в силу обязанностей по установлению юридическими лицами собственных бенефициаров. С тех пор мы постоянно совершенствуем презентацию и раздаточный материал.
Хронология регулирования обязанности юридических лиц по установлению своих бенефициарных владельцев |
Вебинар предназначен для руководителей и юридических служб коммерческих и некоммерческих организаций.
Некоммерческие организации
|
Коммерческие организации
|
Стоимость участия одного слушателя — 2 500 руб.
Вебинар проводится ежемесячно.
Дату ближайшего вебинара можно посмотреть в Календаре финансового мониторинга.