Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 № ИН-014-12/59

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), а также изменением характера и условий работы и оказания финансовыми организациями услуг своим клиентам с акцентом на дистанционные каналы связи и обслуживания, Банк России сообщает следующее.

На период с 30 марта по 1 июля 2020 года за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, нарушения порядка и сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 6, 7 и 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ, а также сроков разработки и утверждения целевых правил внутреннего контроля, меры, предусмотренные статьями 74 и 76.5 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», будут применяться при выявлении фактов грубого нарушения такими организациями указанных требований, в том числе, связанных с противодействием финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, хищением бюджетных средств, операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемыми в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции (COVID-19).

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Г.Ю. Негляд) согласовано.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Банка России                                                                                                                                                                          Д.Г. Скобелкин