Банк России

Указание Банка России от 17.09.2025 N 7169-У «О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в финансовых организациях, о порядке направления уведомлений в Банк России о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), об освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) указанных лиц, формах указанных уведомлений и перечне прилагаемых к ним документов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2025 N 84136)

О необходимости проведения аутентификации заемщика, которые ранее не прошли биометрическую идентификацию

Об обязательном контроле Кредитными организациями операций по зачислению денег на счет или списанию со счета юрлица или ИП, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных и других изделий, лома таких изделий

О повторной идентификации с использованием ЕСИА и ЕБС в отношении заемщика-физического лица, если данный заемщик был принят на обслуживание  до 1.03.2027

Положение Банка России от 23.09.2024 N 842-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2024 N 80006)

О направлении информации в отношении СДЛ ПОД/ФТ

О выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и зонах риска

Об идентификации иностранного гражданина или лица без гражданства с использованием ЕСИА и ЕБС

Об идентификации выгодоприобретателей