Банк России

Положение Банка России от 23.09.2024 N 842-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2024 N 80006)

О направлении информации в отношении СДЛ ПОД/ФТ

О выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и зонах риска

Об идентификации иностранного гражданина или лица без гражданства с использованием ЕСИА и ЕБС

Об идентификации выгодоприобретателей

О направлении ответов на вопросы

О замораживании невостребованного имущества

О действиях при прекращении доступа к виду сведений СМЭВ «Проверка действительности паспорта для банков»

О получении идентификационного номера налогоплательщика заемщика