Банк России

О направлении информации в отношении СДЛ ПОД/ФТ

О выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и зонах риска

Об идентификации выгодоприобретателей

О направлении ответов на вопросы

О замораживании невостребованного имущества

О действиях при прекращении доступа к виду сведений СМЭВ «Проверка действительности паспорта для банков»

О получении идентификационного номера налогоплательщика заемщика

Об отнесении физических лиц, с которыми МФО заключила договоры как оператор сервиса рассрочки, к клиентам МФО для целей применения Федерального закона N 115-ФЗ.

Ответы Банка России и Росфинмониторинга на вопросы к Закону № 115-ФЗ в редакции Закона № 462-ФЗ в части применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и порядка обслуживания физических лиц, к которым применяются такие меры.