Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 № 67

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 20 СЕНТЯБРЯ 2023 № 67

О ПРИМЕНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И ЛИЦАМИ, УКАЗАННЫМИ В ПУНКТЕ 1 СТАТЬИ 7.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ
МЕР ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ (БЛОКИРОВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАТЬЕЙ 7.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

С 01.12.2022 в соответствии с пунктом 2 статьи 75 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от 28.06.2022 № 219-ФЗ) (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применять (отменять) меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее также – меры по замораживанию) незамедлительно после включения организации или физического лица в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения (далее – перечни) (после исключения организации или физического лица из перечней), но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения (далее – уведомление).

Приказом Росфинмониторинга от 29.11.2022 № 297 определены Особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию и отмене данных мер (далее – Особенности) с учетом момента получения уведомления и режима рабочего времени названных организаций.

Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, по общему правилу, вне зависимости от выходных и нерабочих праздничных дней, рекомендуется исчислять время, необходимое для применения или отмены мер по замораживанию, руководствуясь пунктом 4 Особенностей, за исключением случаев, когда организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, не обслуживают клиентов и не совершают операции, в том числе с использованием дистанционных каналов связи.

В иных случаях для целей принятия или отмены мер по замораживанию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, применяется пункт 5 Особенностей. Для целей неукоснительного исполнения резолюций Совета Безопасности ООН организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, необходимо осуществлять проверку распоряжений о проведении операций на предмет совпадения с данными, полученными в уведомлениях (размещенными на официальном сайте Совета Безопасности ООН).

Содержащиеся в настоящем письме разъяснения подлежат применению также лицами, указанными в пункте 1 статьи 71 Федерального закона № 115-ФЗ.

Несоблюдение требований Федерального закона № 115-ФЗ по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц, включенных в перечни, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

С Банком России издание настоящего письма применительно к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям согласовано.