Письма, обзоры, рекомендации

О направлении информации в отношении СДЛ ПОД/ФТ

О выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и зонах риска

Методические рекомендации по применению субъектами исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом

О действиях при прекращении доступа к виду сведений СМЭВ «Проверка действительности паспорта для банков»

О получении идентификационного номера налогоплательщика заемщика

О нарушениях при направлении сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях

О возможности биометрической идентификации и аутентификации клиентов МФО через оператора инвестиционной платформы

«Модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
(утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 21.01.2026, протокол N 10)

О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям