Письма, обзоры, рекомендации

О необходимости соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

О применении лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), и лицами, организующими деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Об изменениях в нормативном правовом регулировании, вступающих в силу с 1 сентября 2026 г.

Информационное сообщение «О повышении внимания сектора риэлторов при выявлении операций (сделок), подпадающих под признаки подозрительности»

О направлении информации в отношении СДЛ ПОД/ФТ

О выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и зонах риска

Методические рекомендации по применению субъектами исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом

О действиях при прекращении доступа к виду сведений СМЭВ «Проверка действительности паспорта для банков»

О получении идентификационного номера налогоплательщика заемщика