Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.05.2025

Информационное сообщение «О необходимости подключения лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула) и лиц, организующих деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

1. Согласно положениям статьи 71 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) требования национального антиотмывочного законодательства распространяются в том числе на лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула), в случаях, если они осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 указанной статьи, а также лиц, организующих деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула, в том числе требования по:

• идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
• разработке правил внутреннего контроля (далее — ПВК);
• назначению специального должностного лица ответственного за реализацию ПВК (далее — СДЛ);
• прохождению обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
• предоставлению в Росфинмониторинг по его запросу информации;
• применению и отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
• организации внутреннего контроля.

В соответствии с абзацем девятым части первой статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ под организацией внутреннего контроля понимается совокупность принимаемых мер, включающих в себя разработку ПВК, а также назначение СДЛ, ответственного за реализацию ПВК.

В свою очередь Требования к ПВК, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1188, предусматривают в составе ПВК обязательные программы, в том числе:

• программу организации системы внутреннего контроля, включающую порядок назначения СДЛ, ответственного за реализацию ПВК;
• программу подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В этой связи лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула) и лица, организующие деятельность майнинг-пула, обязаны назначать СДЛ, а также проходить обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2. Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула) и лица, организующие деятельность майнинг-пула, представляют в Росфинмониторинг информацию в соответствии с Правилами передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2025 № 131, а именно:

а) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу:

• включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
• в отношении которых межведомственным координационным органом, указанным в пункте 1 статьи 74 Федерального закона № 115-ФЗ, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;
• включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

б) об операциях или сделках, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, либо о совокупности указанных операций и (или) сделок и (или) о действиях клиента, связанных с проведением указанных операций и (или) сделок, при наличии любых оснований полагать, что они осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма — для лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула);

в) о распределенной цифровой валюте при наличии любых оснований полагать, что она может быть использована в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма — для лиц, организующих деятельность майнинг-пула.

3. Электронное информационное взаимодействие субъектов первичного финансового мониторинга и Росфинмониторинга осуществляется посредством личного кабинета – информационного ресурса, размещенного на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно телекоммуникационной сети Интернет (www.fedsfm.ru) в соответствии Порядком доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175.

Регистрация Личного кабинета, как одна из процедур, обеспечивающих надлежащее исполнение требований национального антиотмывочного законодательства в части осуществления внутреннего контроля, должна быть завершена до начала осуществления деятельности.

4. В целях получения доступа к личному кабинету необходимо сформировать и направить заявление в форме электронного документапосредством заполнения соответствующей специализированной формы, размещенной на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru), подписав его усиленной квалифицированной электронной подписью.

При получении на электронную почту, указанную в заявлении на получение доступа, письма Росфинмониторинга необходимо перейти по указанной в нем ссылке для подтверждения адреса электронной почты и продолжения процедуры предоставления доступа к личному кабинету.

5. Одновременно обращаем внимание, что регистрация в личном кабинете осуществляется в блоке:

• «Предоставление доступа для юридических лиц» — «Вид деятельности» — «Организация, осуществляющая майнинг цифровой валюты (в том числе участник майнинг-пула)» (код вида субъекта Федерального закона № 115-ФЗ в целях представления информации в Росфинмониторинг — 300), Организация, организующая деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула» (код вида субъекта Федерального закона № 115-ФЗ в целях представления информации в Росфинмониторинг — 302);
• в блоке «Предоставление доступа для физических лиц и индивидуальных предпринимателей» — «Вид деятельности» — «Лицо, осуществляющее майнинг цифровой валюты (в том числе участник майнинг-пула)» (код вида субъекта Федерального закона № 115-ФЗ в целях представления информации в Росфинмониторинг — 301), «Лицо, организующее деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула» (код вида субъекта Федерального закона № 115-ФЗ в целях представления информации в Росфинмониторинг — 303).

После успешной первичной авторизации в личном кабинете следует изменить пароль доступа к своему личному кабинету.

Также на портале fedsfm.ru имеется обучающий видеоролик «Регистрация в личном кабинете».

6. Дополнительно информируем, что в целях оказания консультационной помощи по вопросам подключения и работы с личным кабинетом в Росфинмониторинге с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (по московскому времени) работает телефон технической поддержки: 8 (495) 627-32-99, а также круглосуточно можно оставить заявку на техническую поддержку через специализированную форму, размещенную на официальном сайте Росфинмониторинга по адресу: https://portal.fedsfm.ru/account/support-post.

7. Информация о требованиях национального законодательства в сфере ПОД/ФТ, распространяющихся на лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула) и лиц, организующих деятельность майнинг-пула, изложена в Памятке для субъектов статьи 71 Федерального закона № 115-ФЗ, размещенной на официальном сайте www.fedsfm.ru в разделе «Меню» – «Главная» – «Пресс-служба» – «Информационные сообщения», а также в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».