Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.04.2022

Просим субъектов исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), поименованных в статьях 5 и 7.1 указанного Федерального закона, проверить содержание данных в разделе «Учетная запись» в своем Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга, уделив особое внимание информации в пунктах «Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля» и «Контактная информация».

В показателе «Контактная информация» должен быть указан номер телефона, позволяющий напрямую связаться непосредственно со специальным должностным лицом: прямой городской или мобильный номер либо многоканальный номер субъекта и добавочный номер, закрепленный за СДЛ (при наличии многоканальной телефонии) (формат <(код города)><номер телефона><(добавочный номер)>).

Аналогичным образом должен быть заполнен показатель «Телефон (телефоны) уполномоченного лица» при формировании сообщений, представляемых в Росфинмониторинг, а также ответов на запросы Росфинмониторинга, направленные субъектам статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ.

Обращаем внимание на необходимость поддержания данных, содержащихся в разделе «Учетная запись» в Личном кабинете, в актуальном состоянии.