Информационное сообщение Росфинмониторинга от 21.01.2021

Уважаемые пользователи Личного кабинета!

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует, что в связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, с 10.01.2021 упразднена обязанность по предоставлению в Росфинмониторинг сведений об операциях (сделках) с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю.

При этом обращаем особое внимание, что иные обязанности по исполнению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, действующие до 10.01.2021, сохранены в полном объёме.

Подробная информация по данному вопросу ранее была изложена в информационном письме Росфинмониторинга от 04.08.2020 «Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества», размещенном на сайте Росфинмониторинга по адресу www.fedsfm.ru в подразделе «Информационные сообщения»/раздел «ОРГАНИЗАЦИЯМ».

В целях предупреждения нарушений обязательных требований в сфере ПОД/ФТ дополнительно данное информационное письмо размещено в личном кабинете.