Информационное сообщение Росфинмониторинга от 28.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

от 28 июня 2024 года

«ВНИМАНИЮ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ»

При предоставлении в Росфинмониторинг сведений об операции, подлежащей обязательному контролю, предусмотренной абз. 4 пп. 4 п. 1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а именно о предоставлении имущества по договору финансовой аренды (лизинга), датой такой операции будет являться дата подписания акта приема-передачи имущества в лизинг.

В случае подписания акта приема-передачи посредством электронного документооборота датой передачи имущества в лизинг, по нашему мнению, следует считать дату его подписания электронной подписью последней стороной.

Сведения о вышеуказанной операции должны быть представлены в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания акта приема-передачи имущества в лизинг.