Информационное письмо МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю от 14.05.2019 № 24-04-12/1118

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу Севастополю в рамках осуществления профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уведомляет Вас о вступлении 16 марта 2019 года в силу приказа Росфинмониторинга от 11 февраля 2019 года № 33, утвердившего обновленный Административный регламент предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее — Регламент) и дополнительно разъясняем порядок исполнения отдельных обязанностей.

Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу и Регламентом установлена обязанность индивидуальных предпринимателей при изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, в течение 10 календарных дней представить (направить) в территориальный орган Росфинмониторинга по месту своей регистрации карту постановки на учет, содержащую новые сведения.

Приложением к Административному регламенту утверждена обновленная форма карты постановки на учёт, предусматривающая указание дополнительных (по сравнению с предыдущей формой) сведений об индивидуальном предпринимателе, специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля.

Также Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу и Регламентом установлена обязанность индивидуальных предпринимателей при смене вида деятельности в течение 10 календарных дней с даты внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей направить в территориальный орган Росфинмониторинга заявление о снятии с учета.

На основании вышеизложенного, в целях надлежащего учёта индивидуального предпринимателя, в том числе для последующего проведения профилактических мероприятий, рекомендуем Вам:

• представить (направить) в МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю карту постановки на учет, содержащую новые сведения об индивидуальном предпринимателе с соблюдением требований, предусмотренных Административным регламентом, либо
• в случае смены вида деятельности индивидуального предпринимателя представить в МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю заявление о снятии с учета с соблюдением требований, предусмотренных Административным регламентом.

С текстом Регламента, в том числе исчерпывающим перечнем документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способами их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядком их представления, Вы можете ознакомиться на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.fedsfm.ru) в разделе «Документы — Законодательство — Документы Росфинмониторинга».

Примерный образец заполнения обновленной формы карты постановки на учёт размещён на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе «Организациям — Постановка на учёт».

Представление (направление) карты постановки на учёт, содержащей новые сведения, или заявления о снятии с учёта возможно в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу www.gosuslugi.ru.

Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться в отдел надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю по адресу: 299009, г. Севастополь, ул. Вокзальная, д. 1, тел.: (8692) 48-84-03 (доб. 305, 333) в соответствии со следующим графиком:

Одновременно разъясняем, что за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Руководитель                                                                                                                                                          Г.Ю. Шатский