Ознакомьтесь с обзором данного документа.
Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 октября 2018 г.
«О порядке представления информации в Росфинмониторинг»
20 сентября 2018 года вступили в силу изменения [1], регламентирующие порядок направления информации [2] в Росфинмониторинг, установленный Положением о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209.
Ознакомьтесь с обзором изменений, регламентирующих порядок направления информации в Росфинмониторинг.
В этой связи представление информации осуществляется только путем использования Личного кабинета либо на машинном носителе. Представление информации с использованием иного программного обеспечения не предусмотрено.
При этом формирование сообщений может осуществляться как в Личном кабинете, так и с использованием иного программного обеспечения.
Одновременно обращаем внимание, что представление информации на машинном носителе может осуществляться только в случае невозможности представления сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг через Личный кабинет, до устранения причин, препятствующих представлению ФЭС. [3]
Ознакомьтесь с дополнением от 27.11.2018 к настоящему информационному сообщению.
[1] постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081;
[2] пункты 3 и 6 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209;
[3] пункт 2.9 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.04.2015 № 110
© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.
ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.
E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.
При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.
