Письмо Банка России от 08.06.2018 N 12-3-5/4281
Принятие:
8 июня 2018
Вступление в силу:
8 июня 2018
Последняя редакция:
8 июня 2018
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 8 июня 2018 г. N 12-3-5/4281
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация обязана идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя. Указанная норма не содержит требований об идентификации представителей кредитной организации.
Таким образом, у кредитной организации при формировании отчета в виде электронного сообщения (далее — ОЭС) в уполномоченный орган о подлежащей обязательному контролю операции, одной из сторон по которой является сама кредитная организация, а другой — ее клиент, обязанности по включению в соответствующие разделы ОЭС сведений о собственном представителе не возникает.
