Письмо Банка России от 14.03.2025 № 14-57/2626

В силу требований части 31 статьи 7, части 6 статьи 15.1 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ с 05.02.2025 кредитный потребительский кооператив (далее – кредитный кооператив) обязан направлять в Банк России уведомления об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре кредитных кооперативов (далее соответственно – уведомления, реестр), в том числе о назначении (об избрании) лиц, указанных в части 1 статьи 15.1 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ (далее – должностные лица), (о временном исполнении обязанностей должностных лиц), об освобождении (о прекращении полномочий) должностных лиц (о прекращении временного исполнения обязанностей должностных лиц).

Форма таких уведомлений, порядок и сроки их направления, перечень прилагаемых к ним документов, форма указанных документов и требования, которым они должны соответствовать, установлены Указанием Банка России от 07.11.2024 № 6934-У.

Настоящим письмом Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России информирует о порядке направления кредитным кооперативом в Банк России уведомлений при изменении сведений, содержащихся в реестре.

1. При изменении сведений (полное и сокращенное (при наличии) наименования на русском языке; адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ); адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доменное имя которого входит в одну из групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону, и владельцем которого является кредитный кооператив (в отношении кредитного кооператива, число членов которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, а также в отношении кредитного кооператива, число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц (при наличии); номер телефона; адрес электронной почты) о кредитном кооперативе, указанных в подпунктах 1.8.1 и 1.8.2 пункта 1.8 Указания Банка России от 07.11.2024 № 6934-У, уведомления должны представляться кредитным кооперативом в Банк России в установленные данными подпунктами сроки (Не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем изменения сведений (государственной регистрации изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»)), посредством единого сервиса Личного кабинета участника информационного обмена, доступного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: https://portal5.cbr.ru/, с использованием экранной формы «1770 Уведомление об изменении сведений местонахождения ФО, общих сведений». При этом направление подтверждающих документов не требуется.

При изменении сведений о полном и (или) сокращенном (при наличии) наименованиях кредитного кооператива на русском языке и адресе официального сайта в сети «Интернет», доменное имя которого входит в одну из групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону, и владельцем которого является кредитный кооператив (далее – адрес официального сайта в сети «Интернет»), с уведомлением могут быть дополнительно представлены копия устава кредитного кооператива, копии документов, подтверждающих принадлежность адреса официального сайта в сети «Интернет» кредитному кооперативу.

Кредитный кооператив вправе воспользоваться указанным порядком направления уведомлений при необходимости внесения в реестр отсутствующих в нем сведений об адресе официального сайта в сети «Интернет», номере телефона, адресе электронной почты кредитного кооператива.

2. При изменении сведений о должностных лицах кредитного кооператива, указанных в подпунктах 1.8.3 – 1.8.7 пункта 1.8 Указания Банка России от 07.11.2024 № 6934-У, уведомления с приложением подтверждеющих документов представляются кредитным кооперативом в Банк России в сроки, установленные данными подпунктами, посредством единого сервиса Личного кабинета участника информационного обмена, с использованием экранных форм «1221 Назначение/освобождение кандидата (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФО)», «1224 Изменение анкетных данных должностного лица (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФО)» или «1225 Назначение/освобождение кандидатов (ВРИО списком)». Подробные сведения приведены в приложении к настоящему письму.

Инструкции и иная информация по подготовке и направлению электронных документов в Банк России, в том числе инструкция «Электронный документооборот при обмене информацией при осуществлении процедур допуска. Инструкция по заполнению форм», доступны на сайте Банка России в сети «Интернет» по адресу: https://www.cbr.ru/lk_uio/guide/.

Одновременно сообщаем, что установленный Указанием Банка России от 07.11.2024 № 6934-У порядок направления уведомлений не отменяет обязанность направления кредитными кооперативами отчетности, предусмотренной Указанием Банка России от 27.09.2024 № 6870-У.

Информация о порядке и сроках направления уведомлений
при изменении сведений о лицах , указанных в части 1 статьи 15.1 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ

Используемые сокращения:
КПК –кредитный потребительский кооператив;
КПК 2 уровня – кредитный потребительский кооператив второго уровня;
КПК более 200 членов и не превышает 3000 членов – кредитный потребительский кооператив, число членов (пайщиков) которого превысило двести и не превысило три тысячи физических и (или) юридических лиц;
КПК более 3000 членов – кредитный потребительский кооператив, число членов (пайщиков) которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц;
ЕИО – единоличный исполнительный орган;
ЗЕИО – заместитель единоличного исполнительного органа;
ЧП – член правления;
ГБ – главный бухгалтер;
РФ – руководитель филиала;
СДЛ – специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля кредитного потребительского кооператива в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
ВРИО – временно исполняющий должностные обязанности.