Письмо Дальневосточного ГУ Банка России от 16.05.2019 № Т7-8-2-7/13489

Управление финансового мониторинга и валютного контроля Дальневосточного ГУ Банка России доводит до сведения некредитных финансовых организаций (далее – НФО) информацию Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг).

В период с 23.03.2019 по 09.04.2019 Росфинмониторингом проводились технические работы по размещению в Личных кабинетах НФО новых форм для составления ФЭС в соответствии с требованиями Указания № 4937-У, в связи с чем у НФО отсутствовала техническая возможность формирования и направления в соответствии с новыми требованиями посредством Личного кабинета сообщений:

• о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в период с 23.03.2019 по 03.04.2019);
• об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных операциях, о приостановленных операциях, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (в период с 23.03.2019 по 09.04.2019).

При этом в указанные периоды времени для НФО были доступны к формированию и отправке формы сообщений в соответствии с Указанием № 3484-У.

Таким образом, в случае, если НФО направляли в уполномоченный орган в указанные периоды ФЭС по формам, предусмотренным Указанием № 3484-У, повторное представление таких сведений в Росфинмониторинг по формам, предусмотренным Указанием № 4937-У, не требуется.

И.о. начальника
Дальневосточного ГУ Банка России                                                                                                              Е.И. Пилипчук