Письмо ДФМиВК Банка России от 07.02.2020 № 12-4-4/560

Запрос от 22.10.2019 № 418

Банк просит дать разъяснения по следующему вопросу, возникшему в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На основании пункта 2.1 Положения № 499-П при проведении валютнообменной операции Банк осуществляет сбор сведений и документов, необходимых для идентификации клиента-физического лица. В частности, для резидента Украины документом, удостоверяющим личность, является в том числе паспорт гражданина Украины образца 1993 года. Также этот документ является документом, подтверждающим право пребывания гражданина Украины на территории Российской Федерации, в целях заполнения полей формализованного электронного сообщения.

Банк просит разъяснить порядок заполнения Таблицы 2.2.12 Правил в отношении паспорта гражданина Украины образца 1993 года, который не содержит сведений, необходимых для заполнения показателя 7 «Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации» Таблицы 2.2.1 Правил.

Письмо ДФМиВК Банка России от 07.02.2020 № 12-4-4/560

Таблицей 2.2.1 Правил определен состав показателя 13 «Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации» таблицы 2.10 Правил.

Для гражданина Украины, пребывающего на территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины и миграционной карты, показатель 13 таблицы 2.10 Правил отсутствует. Показатели 12 «Сведения о документе, удостоверяющем личность» и 14 «Сведения миграционной карты» таблицы 2.10 Правил заполняются в соответствии со структурой данных показателей, состав которых приведен в таблицах 2.2 и 2.2.2 Правил.

Согласно структуре показателя 10 «Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации» таблицы 2.2 Правил данный показатель указывается в случае наличия даты окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства в документе, удостоверяющем личность такого лица, или иных условий, определяющих сроки пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации. В ином случае показатель отсутствует.