Письмо ДФМиВК Банка России от 31.12.2019 12-4-3/8248

В целях оптимизации процесса обработки поступающей в Банк России информации Росфинмониторинга о признаках нарушения некредитными финансовыми организациями (далее — НФО) требований законодательства в сфере ПОД/ФТ при направлении в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ (далее — массив информации), для исключения из массива информации тех сведений, которые направлены НФО в Росфинмониторинг в связи с исполнением требований Банка России об устранении нарушений в соответствии с предписанием Банка России, НФО рекомендуется в формализованных электронных сообщениях, направляемых в Росфинмониторинг в рамках исполнения предписания Банка России, в показателе «Дополнительные сведения» указывать «Предписание Банка России от __ № ___» (дата и номер предписания).