Письмо Рофинмониторинга от 17.10.2018 № 01-04-05/21842

Федеральная служба по финансовому мониторингу рассмотрела Ваше обращение относительно разъяснений применения некоторых положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ).

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Абзацем 2 пункта 1 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) установлено, что порядок доведения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее — перечень), до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Правительством Российской Федерации также должны быть установлены порядок, сроки и объем размещения информации о физических лицах и организациях, включенных в перечень, на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

До настоящего времени вышеобозначенные требования, а также порядок формирования Росфинмониторингом перечня Правительством Российской Федерации не определены.

Отсутствие названного акта Правительства Российской Федерации не позволяет Росфинмониторингу обеспечить выполнение возложенных на него статьей 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ обязанностей.

Таким образом, доведение Росфинмониторингом до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня будет обеспечено после вступления в силу вышеобозначенного акта Правительства Российской Федерации.

Одновременно отмечаем, что в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» (далее — Указ Президента Российской Федерации) акты Правительства Российской Федерации в течение 10 дней после дня их подписания подлежат официальному опубликованию в «Российской газете», Собрании законодательства Российской Федерации и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Кроме того, пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации установлено, что акты Правительства Российской Федерации, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных органов исполнительной власти, а также организаций, вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении семи дней после дня их первого официального опубликования.

Также информируем, что в настоящее время на рассмотрении Правительства Российской Федерации находится подготовленный Росфинмониторингом проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, его размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, об исключении организации или физического лица из названного перечня, либо удовлетворении заявления физического лица о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества».

Вместе с тем, обращаем внимание, что в целях выполнения Российской Федерацией взятых на себя обязательств в соответствии со статьей 25 Устава OOH, a также на основании части четвертой статьи 15 Конституции Российской Федерации, предусматривающей, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы, а также указывается на то, что в случае если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора, до утверждения вышеуказанного постановления Правительства Российской Федерации организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, для определения лиц, в отношении которых действуют резолюции Совета безопасности ООН, могут использовать перечень, размещенный на официальном сайте ООН (https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1718/materials) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе при исполнении пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

Заместитель начальника
Юридического управления                                                                                                                               С.А. Хомутова