Приказ Росфинмониторинга от 07.11.2025 N 238

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
 
ПРИКАЗ
от 7 ноября 2025 г. N 238
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИЗДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, НАПРАВЛЕНИЯ НА ПЛАТФОРМУ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ С ЦИФРОВЫМИ РУБЛЯМИ И (ИЛИ) ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ, ВКЛЮЧАЯ ЕГО ОБРАЗЕЦ, И ДОВЕДЕНИЯ УКАЗАННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ДО ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ОПЕРАТОРА ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ

В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3, частями первой и третьей статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 декабря 2022 г. N 353 «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2022 г., регистрационный N 71918).

И.о.директора
И.А.КОРНЕВ

Утвержден
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 7 ноября 2025 г. N 238

ПОРЯДОК
ИЗДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, НАПРАВЛЕНИЯ НА ПЛАТФОРМУ
ЦИФРОВОГО РУБЛЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЛАТФОРМЫ
ЦИФРОВОГО РУБЛЯ В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ С ЦИФРОВЫМИ
РУБЛЯМИ И (ИЛИ) ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ, ВКЛЮЧАЯ ЕГО ОБРАЗЕЦ, И ДОВЕДЕНИЯ
УКАЗАННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ДО ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
ОПЕРАТОРА ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ

1. Структурное подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга, уполномоченное в сфере противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — уполномоченное подразделение), рассматривает информацию о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом (далее — приостановленные операции), о приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе (далее соответственно — распоряжение и (или) заявление пользователя платформы цифрового рубля, приостановленные распоряжения и (или) заявления), поступившую на основании пункта 10 статьи 7, пункта 5 статьи 7.5 и подпункта 3 пункта 1 статьи 7.10 Федерального закона от 7 августа 2001 г. 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон N 115-ФЗ) от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее — организации), и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона N 115-ФЗ (далее — ИП), а также оператора платформы цифрового рубля (далее — оператор).

2. В течение 4 рабочих дней со дня, когда операция с денежными средствами или иным имуществом (далее — операция) должна быть проведена либо распоряжение и (или) заявление пользователя платформы цифрового рубля должно быть направлено оператору, уполномоченное подразделение проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции либо о приостановленных распоряжении и (или) заявлении, поступившей от организации, ИП, оператора.

3. В случае, если по результатам предварительной проверки информации, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, усматриваются риски финансирования террористической, экстремистской деятельности или распространения оружия массового уничтожения (далее — риски), то в пределах срока, установленного пунктом 2 настоящего Порядка, Росфинмониторингом издается постановление о приостановлении операций, направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку) (далее — постановление о приостановлении) на срок до 30 календарных дней.

4. Постановление о приостановлении может быть издано в отношении нескольких операций, которые должны быть проведены в один день, либо нескольких распоряжений и (или) заявлений пользователя платформы цифрового рубля, которые должны быть направлены оператору в один день, в случае, если информация о таких операциях, распоряжениях и (или) заявлениях пользователя платформы цифрового рубля поступила от одной организации, одного ИП либо от оператора.

5. Постановление о приостановлении оформляется на бумажном носителе на бланке Росфинмониторинга либо в электронной форме и подписывается заместителем директора Росфинмониторинга, курирующим вопросы противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В случае оформления постановления о приостановлении в электронной форме оно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью указанного заместителя директора Росфинмониторинга.

6. Подписанное постановление о приостановлении регистрируется в течение дня с момента подписания структурным подразделением Росфинмониторинга, осуществляющим функции по организации и ведению делопроизводства, и передается в уполномоченное подразделение и в структурное подразделение Росфинмониторинга, отвечающее за вопросы информационного обеспечения.

7. Электронный образ подписанного постановления о приостановлении, оформленного на бумажном носителе на бланке Росфинмониторинга, размещается в личном кабинете <1> организации, ИП, оператора на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направивших информацию, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, структурным подразделением Росфинмониторинга, отвечающим за вопросы информационного обеспечения, в день регистрации постановления о приостановлении в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
———————————
<1> Приказ Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. N 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования» (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 г., регистрационный N 59707) с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 г. N 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 г., регистрационный N 66251), от 29 августа 2022 г. N 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 г., регистрационный N 70294) и от 29 апреля 2025 г. N 82 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2025 г., регистрационный N 82313).

8. В случае подписания постановления о приостановлении в электронной форме оно размещается в личном кабинете организации, ИП, оператора на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направивших информацию, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, в день регистрации постановления о приостановлении в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

Приложение
к Порядку издания Федеральной службой
по финансовому мониторингу постановления
о приостановлении операций с денежными
средствами или иным имуществом,
направления на платформу цифрового рубля
распоряжения пользователя платформы
цифрового рубля в целях совершения
операции с цифровыми рублями и (или)
заявления о переводе денежных средств
пользователя платформы цифрового рубля или
его представителя на бумажном носителе,
включая его образец, и доведения
указанного постановления до организаций,
осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом,
оператора платформы цифрового рубля

Рекомендуемый образец

Приложение