Типология «Коррупция» № 2

Пример типологии ОД: обналичивание денежных средств, полученных в результате завладения объектами государственной (муниципальной) собственности в виде земельных участков.

Риск: использование недвижимого имущества в схемах легализации преступных доходов.

Сектор: без ограничения сектора.

Признаки теневой схемы

Объективная сторона преступления (незаконное завладение объектами государственной (муниципальной) собственности в виде земельных участков) связана:

• с регистрацией заведомо незаконных сделок с землей;
• искажением учетных данных Государственного земельного кадастра;
• умышленным занижением размеров платежей за землю (статья 170 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ)) и умышленным внесением должностным лицом в один из единых государственных реестров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, заведомо недостоверных сведений, а равно умышленное уничтожение или подлог документов, на основании которых были внесены запись или изменение в указанные единые государственные реестры, если обязательное хранение этих документов предусмотрено законодательством Российской Федерации (статья 285.3 УК РФ).

Субъект преступления — должностное лицо, наделенное полномочиями по исполнению законов и иных нормативных актов, регистрации прав на земельные участки и решению вопросов платежей за землю.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом по мотивам корыстной или личной заинтересованности должностного лица, использующего свое служебное положение (статья 170 УК РФ) или без наличия такой заинтересованности (статья 285.3 УК РФ).

Общими признаками составов указанных преступлений являются:

• их совершение должностным лицом, то есть наличие специального субъекта;
• прямой умысел, корыстная или иная личная заинтересованность;
• использование своего служебного положения.

Преступным доходом могут являться полученные должностным лицом за регистрацию незаконных сделок с земельными участками денежные средства или какие-либо материальные выгоды.

Первый этап незаконного получения прав на земельный участок — подготовка пакета поддельных документов административного органа о якобы имеющем место выделении земельного участка из государственного или муниципального фонда конкретному лицу.

Для реализации данного этапа преступникам необходимо располагать подробной информацией об органе, принявшем решение о выделении земельного участка, персональных данных должностного лица, имеющего право подписи такого решения, конкретном местонахождении земельного участка, его кадастровом номере, размерах и т.п.

В большинстве случаев такую информацию предоставляют сотрудники государственных и муниципальных органов (например, Росреестр), зачастую не безвозмездной основе и еще до совершения преступления.

Члены преступной группы направленно занимаются поиском таких людей.

Уголовно квалифицируемое деяние начинается с момента изготовления поддельного Постановления органа исполнительной власти о выделении земельного участка, в котором подделывается подпись должностного лица и печать органа исполнительной власти, но последняя может быть и подлинной.

Второй этап — предоставление необходимых документов, в том числе поддельных, в регистрационные органы.

Например, в Росреестр подаются:

• поддельное Постановление органа исполнительной власти о выделении земельного участка конкретному лицу для тех или иных целей;
• заявление физического лица о регистрации права собственности на земельный участок;
• доверенность, предоставляющая полномочия на право оформления документов (в случае предоставления документов не собственником земельного участка).

Третий этап — непосредственная регистрация права собственности на конкретный земельный участок.

Преступление считается оконченным с момента внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество соответствующей записи и получения свидетельства о праве собственности на земельный участок, который в данном случае будет являться преступным доходом.

Схема незаконного завладения объектами государственной (муниципальной) собственности в виде земельных участков

При этом разделение данного преступления на этапы условно, поскольку все действия полностью охватываются одним умыслом, тесно взаимосвязаны и должны квалифицироваться как мошенничество (статья 159 УК РФ).

Последующие сделки с земельными участками могут содержать признаки легализации либо маскировать связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения.

Сделки, имеющие признаки легализации земельных участков, полученных преступным путем

Пленум Верховного суда Российской Федерации в своем Постановлении от 7 июля 2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомого добытого преступным путем» указал, что цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, может проявляться, в том числе в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.