Росфинмониторинг

О необходимости соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

О применении лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), и лицами, организующими деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Об изменениях в нормативном правовом регулировании, вступающих в силу с 1 сентября 2026 г.

Информационное сообщение «О повышении внимания сектора риэлторов при выявлении операций (сделок), подпадающих под признаки подозрительности»

Методические рекомендации по применению субъектами исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом

Приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 N 16 «Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом»

О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в связи с изменениями, вступающими в действие с 14.06.2026 в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2025 No 426-ФЗ

Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333 «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2025 N 80953)

Об отнесении управляющей организации (в качестве ЕИО) к субъектам статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ