Типология «обналичивания» при продаже транспортных средств

Типология «обналичивания» при продаже транспортных средств

Пример типологии ОД: «обналичивание» денежных средств с использованием договоров купли-продажи транспортных средств.

Риск: использование наличных денежных средств, кредитных организаций, МФО и КПК, номинальных юридических лиц — резидентов («фирм-однодневок») в схемах легализации преступных доходов.

Зона риска: Кредитно-финансовая сфера.

Сектор: без ограничения сектора.

Признаки теневой схемы

1. ООО «А» осуществляло снятие со своего расчетного счета наличных денежных средств для расчетов с физическими лицами по договорам купли-продажи автотранспортных средств.

2. ООО «А» (агент) в соответствии с заключенными с контрагентами — юридическими лицами (принципалы) агентскими договорами осуществлял поиск продавцов автомобилей от своего имени, но за счет принципала.

3. С продавцами автомобилей — физическими лицами на основании договоров купли-продажи транспортных средств агент рассчитывался наличными денежными средствами.

При этом выявлены факты повторных продаж одних и тех же автомобилей как одним и тем же физическим лицом, так и разными физическими лицами.