Новая редакция 115-ФЗ — Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ

27 июня 2019 года вступила в силу 58-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Расширяется перечень операций, подлежащих обязательному контролю. К таким операциям отнесены операции по получению физическими лицами наличных денежных средств с использованием платежных карт, эмитированных иностранными банками, расположенными в иностранных государствах по перечню, который утвержден Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Несущественно изменены формулировки:

• о порядке использования личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;
• обязанности документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения по подлежащим обязательному контролю операциям.