Новая редакция 115-ФЗ — Федеральный закон от 28.12.2016
N 505-ФЗ

28 июня 2017

28 июня 2017 г. вступила в силу 48-я редакция Федерального закона № 115-ФЗ.

В статье 10.1 а отношении понятия «иностранные финансовые инструменты» дана отсылка к Федеральному закону от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно