Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366

«Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

Обновлены требования к процедуре идентификации для субъектов ПОД/ФТ, неподнадзорных Банку России (не НФО).