Информационное сообщение Росфинмониторинга от 12.05.2020

832



Принятие:

12 мая 2020



Вступление в силу:

13 мая 2020



Последняя редакция:

13 мая 2020

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

от 12 мая 2020 года

О ПОВЫШЕНИИ ВНИМАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ (СДЕЛКАМ)

20 апреля 2020 г. в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга размещено информационное письмо о рисках, возникающих в кредитно-финансовой сфере в период сложной эпидемиологической обстановки.

В дополнение к данному информационному письму Росфинмониторинг направляет перевод обзорного документа Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о специфических рисках и мерах, предпринимаемых странами в связи с распространением COVID-19, подготовленного на основе обобщения информации стран-участниц ФАТФ.

Росфинмониторинг просит ознакомиться с документом ФАТФ, и с учетом специфики осуществляемой подотчетной организацией деятельности, использовать соответствующую информацию при мониторинге и выявлении сомнительных операций.