Новая редакция 115-ФЗ — Федеральный закон от 01.03.2020 N 46-ФЗ

12 марта 2020 г. вступила в силу новая (66-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Из числа субъектов ПОД/ФТ исключены организаторы лотереи и распространители.

К числу субъектов ПОД/ФТ отнесены организаторы азартных игр.

Изменена формулировка одной из операций, подлежащих обязательному контролю.

Требуется внутреннее обучение сотрудников.

Требуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.