Новая редакция 115-ФЗ — Федеральные законы от 18.03.2019 N 32-ФЗ и N 33-ФЗ

18 марта 2019 г. вступила в силу 57-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Предусмотрена возможность разработки целевых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов, являющихся участниками банковской группы или банковского холдинга.

На адвокатов, нотариусов и лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг возложены обязанности по изучению клиентов, идентификации бенефициаров, выявлению публичных должностных лиц (с сопутствующими обязанностями) и применению мер по замораживанию (блокированию).