Опубликован Перечень лиц, причастных к ФРОМУ

7 ноября 2018

На сайте Росфинмониторинга и в личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ размещена первая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Спустя несколько часов после этого была размещена уточненная редакция Перечня, которую и следует использовать в работе субъектам ПОД/ФТ.

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно