Абонентское обслуживание
по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Обслуживание по ПОД/ФТ (аутсорсинг по финансовому мониторингу) - удобное решение для тех, кто не может взять в штат опытного специалиста в сфере ПОД/ФТ.

Исполнение обязанностей по ПОД/ФТ требует много времени, хорошего знания законодательства и практики его применения.

Но большинство субъектов ПОД/ФТ не могут принять в штат опытного специалиста. Поэтому обязанности по ПОД/ФТ возлагаются на руководителя, бухгалтера или юриста, и, как правило, выполняются формально либо не выполняются вовсе.

Удобное решение проблемы – абонентское обслуживание по ПОД/ФТ.

Каждый должен делать свое дело! Мы займёмся ПОД/ФТ, а Вы — своим бизнесом.

Что включает в себя обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ (аутсорсинг) позволяет делегировать специалистам основные и самые важные функции и обязанности по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Внимание!

Официально (по Вашей внутренней документации) ответственным за ПОД/ФТ может быть только Ваш штатный сотрудник!

Мы предлагаем помощь и содействие при выполнении целого ряда обязанностей:

Разработка и последующее обновление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (как правило, обновление требуется 3-4 раза в год);
Сопровождение выездных и документарных проверок по вопросам ПОД/ФТ (Росфинмониторинг, Центробанк, ГИПН, прокуратура);
Содействие в подготовке ответов на запросы, требования, представления, предписания надзорных органов в сфере ПОД/ФТ;
Подготовка отчетов в Росфинмониторинг о «квартальных» проверках либо напоминание о необходимости провести проверку (по выбору клиента);
Помощь в подготовке отчетности в Росфинмониторинг по операциям обязательного контроля и подозрительным операциям и др.;
Аудит ранее направленных и вновь подготавливаемых отчетов в Росфинмониторинг, помощь в устранении выявленных недостатков и нарушений;
Подготовка и своевременная рассылка необходимых актов для учета внутреннего обучения по ПОД/ФТ (ежегодно насчитываются десятки оснований для проведения обучения с сотрудниками);
Консультации по взаимодействию с надзором в рамках административного производства;
Подготовка текущей документации (приказ о замене Ответственного сотрудника и соответствующее уведомление в Центробанк; изменение Перечня обучаемых сотрудников; обновление Карты постановки на учёт и т.д.)
обновление Перечня обучаемых в связи с изменением штатного расписания;
Проверка правильности текущей работы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга;
Консультации по любым вопросам в сфере ПОД/ФТ;
ОБНОВЛЕНО! Скачивание информации, размещаемой в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга (Перечней, решений МВК и т.д.) (по желанию клиента);
ОБНОВЛЕНО! Загрузка ПВК по ПОД/ФТ в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга (для неНФО);
ОБНОВЛЕНО! Прохождение тестирования, предлагаемого Росфинмониторингом (для неНФО);
ОБНОВЛЕНО! Заполнение и корректировка учетных данных в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Внимание!

На обслуживание принимаются только клиенты, для которых была предварительно подготовлена документация по ПОД/ФТ в соответствии со стандартами и наработками ЮЦ «Догма».

Мы не можем отвечать за правильность чужих документов!

Если Вы заинтересованы в длительном сотрудничестве с ЮЦ «Догма», ознакомьтесь с комплексной услугой — ПОД/ФТ «с нуля». Это выгодно!

Почему это удобно и выгодно?

Обслуживание по ПОД/ФТ обходится дешевле, чем найм штатного специалиста.
Вы не останетесь один на один с проверяющими и их субъективными придирками.
В любое время можно оперативно получить консультацию по интересующему Вас вопросу.
На Вас работает опыт коллег по всей России. Практически ежедневно кто-то из наших клиентов получает запрос по ПОД/ФТ от надзорного органа.
Вы всегда будете в курсе событий. Не понадобится самостоятельно отслеживать изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Скидки на обучение у наших партнеров — аккредитованных учебных центров.

Сколько стоит абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

Как правило, стоимость обслуживания составляет: