Дата актуализации материала — 07.12.2019. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России распространил письмо, в котором напомнил, что при заполнении в ФЭС показателей «Наименование НФО (филиала НФО), передающей (передающего) сведения» и «Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя» следует указывать полное фирменное наименование НФО в соответствии с учредительными документами (например, Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Наименование организации»). Отражение общепринятых аббревиатур (ОАО, АО и иных) не допускается.
Ознакомьтесь полным с текстом письма в Кодексе финансового мониторинга.
Напомним, что некорректное указание наименования в ФЭС является одной из типовых ошибок, допускаемых при отправке отчетности.
Причиной данной ошибки, как правило, является неверное заполнение соответствующих полей в учетных данных пользователя личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. При формировании нового ФЭС эти некорректные данные автоматически переносятся в создаваемый отчет. К сожалению, неопытные пользователи не обращают на это внимание.
Автоматические «подтянутые» в отчет сведения можно скорректировать вручную.
Тем не менее, во избежание возможных нарушений целесообразно все же отражать в учетных данных именно полное фирменное наименование организации. К сожалению, сделать это самостоятельно пользователь личного кабинета не может.
Учитывая масштабы данной типовой ошибки, допускаемой НФО при отправлении отчетности, Банком России достигнута договоренность с Росфинмониторингом о том, что до 1 января 2020 года будет проведена работа по приведению в соответствие наименований НФО, указанных в ЛК, полным фирменным наименованиям (полным наименованиям) НФО согласно ЕГРЮЛ.
Если после указанной даты Вы обнаружите в учетных данных НФО некорректное наименование (например, ООО «Наименование организации»), Вам следует обратиться для корректировки указанных сведений в техническую поддержку Росфинмониторинга (с одновременным представлением выписки из ЕГРЮЛ).
Ознакомьтесь с нашей статьей «Как сменить наименование и ОГРН в личном кабинете Росфинмониторинга?«
Отметим, что проблема с указанием полного наименования присуща не только личным кабинетам НФО. Оказывая абонентам помощь в постановке на учет в Росфинмониторинге, мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда при создании субъекту ПОД/ФТ личного кабинета сотрудники Росфинмониторинга указывают в учетных данных лишь сокращенное фирменное наименование.
При обращении в техническую поддержку с просьбой указать полное наименование в соответствии с данными ЕГРЮЛ, поступает ответ: «Организации (ИП), состоящие на учете в Росфинмониторинге для актуализации данных должны направлять заявление (карту постановки на учет) официальным письмом на бумаге или с помощью формы на сайте Госуслуг».
При этом сотрудники техподдержки абсолютно не воспринимают доводы о том, что смены наименования либо других данных у субъекта ПОД/ФТ не происходит, оснований для повторного направления КПУ нет, а в сложившейся ситуации организация, вставшая на учет, уж точно не виновата.
© 2015–2023 Юридический центр «Догма». Все права защищены.
При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.
