Дата актуализации материала — 29.09.2019. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.
В сентябре на электронную почту некоторых субъектов ПОД/ФТ, стоящих на учете в МРУ Росфинмониторинга по ПФО, поступило письмо-напоминание о необходимости в целях надлежащей идентификации клиентов осуществлять их сверку с Перечнями.
Ознакомиться с полным текстом письма можно ниже.
Уполномоченный орган уже не первый раз делает подобные рассылки, указывая адресатам на то, что ими «не осуществляется работа с Личным кабинетом в части просмотра и скачивания указанных Перечней, что может образовывать состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ.»
Росфинмониторинг грозится рассматривать в качестве объектов первоочередного контроля тех, кто не имеет и не использует Личный кабинет для организации работы с Перечнем (а также не использует иные ресурсы Личного кабинета).
Удивляет то, что подобное угрожающее напоминание получили в том числе и те субъекты, кто прилежно и надлежащим образом использует Личный кабинет.
Хочется надеяться, что при выборе «объектов первоочередного контроля» Росфинмониторинг будет использовать иной алгоритм выборки, а не тот, с помощью которого определялись получатели данного напоминания.
Узнайте больше о порядке и особенностях направления отчетности в Росфинмониторинг на вебинаре «Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС.»
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
09.09.2019 № 17-01-49/10781
МРУ Росфинмониторинга по ПФО в рамках информирования, сообщает о необходимости в целях надлежащей идентификации клиентов, осуществить сверку их с Перечнями:
1) организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 0б их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
2) организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового поражения;
3) организаций и физических лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.
Обращает ваше внимание, что Вами не осуществляется работа с Личным кабинетом в части просмотра и скачивания указанных Перечней, что может образовывать состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ.
Таким образом, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, не имеющие и не использующие Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга для организации работы с Перечнем, а также иные ресурсы Личного кабинета будут рассматриваться в качестве объектов первоочередного контроля.
В связи с чем напоминаем Вам о необходимости соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части работы с Личным кабинетом.
При этом в случае если ваше Общество/ИП не оказывает и не планирует оказывать деятельность, поднадзорную МРУ Росфинмониторинга по ПФО, вам необходимо направить в адрес Управления (г.Н.Новгород, пл. Горького, д. 6) заявление о снятии с учета (предварительно исключив соответствующие ОКВЭД из ЕГРЮЛ/ЕГРИП). По вопросам снятия с учета Вы можете обратиться по тел. 831-434-30-32 (доб. 210).
Руководитель В.С. Цыганов
© 2015–2023 Юридический центр «Догма». Все права защищены.
При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.
