Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает, что Вы (Ваша организация) являетесь субъектом Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, и Вам (Вашей организации) создан личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга.
Посредством личного кабинета субъекты Федерального закона №115- ФЗ обязаны направлять в Росфинмониторинг сведения:
- об операциях, подлежащих обязательному контролю, совершаемых их клиентами (при наличии) — в течение 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции;
- о результатах проверки наличия своих клиентов в Перечнях — не реже чем раз в 3 месяца.
Вместе с тем, в текущем году в отношении Вас (Вашей организации) Росфинмониторингом выявлены факты непредставления сведений о результатах проверки наличия своих клиентов в Перечнях.
Неисполнение обязанности по представлению указанных сведений является нарушением требований Федерального закона №115- ФЗ, за что в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
В целях исключения Вас (Вашей организации) из числа незаконопослушных субъектов Федерального закона №115-ФЗ и минимизации вероятности применения мер надзорного реагирования рекомендуем обеспечить регулярное (не реже чем 1 раз в 3 месяца) направление Росфинмониторинг сведений о результатах проверки наличия своих клиентов в Перечнях (рекомендации по представлению сведений изложены в информационном письме Росфинмониторинга № 52 от 13.05.2016).
В случае неосуществления в текущем году Вами (Вашей организацией) деятельности, связанной со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, просим уведомить Росфинмониторинг о данном факте (письмом в произвольной форме).
Дополнительную информацию можно получить на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу www.fedsfm.ru в разделе «Организациям».
Вопросы, касающиеся технической поддержки пользователей личных кабинетов на официальном сайте Росфинмониторинга, принимаются по телефонным номерам «Горячей линии» 8 (800) 300-61-61, (495) 627-33-98, (495) 627-32-99.
