Нужно ли отвечать на сообщения Росфинмониторинга о типологиях?
При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте ОГОВОРКИ.
Дата актуализации материала — 13.10.2018. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.
ОТВЕТ
В личном кабинете субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга в разделе «Риски ПОД/ФТ» размещаются описания конкретных типологий легализации.
Для каждого сообщения о типологии есть возможность направить в Росфинмониторинг ответ.
На дату актуализации данной статьи отсутствует какая-либо регламентация работы с сообщениями Росфинмониторинга о типологиях. Размещенная в личном кабинете «Инструкция по работе с личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга» описывает лишь функционал раздела «Риски ПОД/ФТ», не раскрывая его значение и порядок работы с ним.
Сотрудники службы технической поддержки пользователей личного кабинета на вопрос о необходимости направления ответа сообщили следующее:
Достаточно просто ознакомиться с типологиями.
Направить ответ можно, если Вам есть что сообщить или прокомментировать.
Таким образом, не установлена обязанность пользователей личного кабинета отвечать на сообщения о типологиях.
Все нюансы работы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга можно узнать на вебинаре «Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС.»
