Дата актуализации материала — 13.10.2018. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.
Опубликованы новые типологии легализации
11 октября 2018 года Росфинмониторинг разместил в личном кабинете субъектов ПОД/ФТ новые примеры типологий легализации преступных доходов:
- Типология «Незаконный оборот наркотических средств»;
- Типология «Коррупция» (два примера);
- Типология «Использование банковских векселей в целях обналичивания».
К сожалению, какое-либо специальное оповещение об этом не было опубликовано.
Новые типологии можно найти в разделе «Риски ПОД/ФТ», появившемся после обновления интерфейса личного кабинета в январе 2018 года.
22 января 2018 года в данный раздел были перемещены ранее опубликованные информационные сообщения от Росфинмониторинга о типологиях легализации:
- Обналичивание государственных денежных средств;
- «Продажа» наличных денежных средств платежными агентами.
В этом же разделе 19 июля 2018 года были размещены Публичные отчеты национальной оценки рисков:
- Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов (2017-2018);
- Национальная оценка рисков финансирования терроризма.
Что нужно сделать субъектам ПОД/ФТ?
В опубликованных типологиях указано, что они адресованы всем субъектам ПОД/ФТ «без ограничения сектора». Поэтому ознакомиться с ними следует всем без исключения пользователям личных кабинетов.
Для ознакомления следует кликнуть на кнопку «Просмотреть». Этого достаточно, чтобы в списке типологий появилась галочка в столбце «Ознакомлен».
Для просмотра описания типологии следует скачать соответствующий текстовый файл.
После ознакомления со всеми типологиями раздел «Риски ПОД/ФТ» должен выглядеть следующим образом:
Принимая во внимание, что Росфинмониторингом ведется статистика просмотра отдельных страниц личного кабинета, а также просмотра/скачивания размещенных файлов, существует вероятность, что статистика ознакомления с типологиями будет учитываться при определении риск-оценки для отдельных субъектов ПОД/ФТ.
