Миф № 2. Отправленные отчеты можно скачать в личном кабинете

Внимание!

Дата актуализации материала — 12.03.2020. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.

Мифы финансового мониторинга

Миф № 2. Отправленные отчеты можно скачать в личном кабинете

Среди субъектов ПОД/ФТ широко распространено заблуждение относительно возможности скачать ранее отправленные формализованные электронные сообщения (ФЭС) в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

При оказании содействия абонентам в подготовке ответов на запросы надзорных органов мы часто слышим: «Посмотрите наши отчеты в личном кабинете!» или «А где скачать отчеты, отправленные в Росфинмониторинг?»

Развеиваем миф

Внимание!

К сожалению, отправленные в Росфинмониторинг ФЭС недоступны для последующего скачивания в личном кабинете.

Скачать можно только квитанции о принятии или непринятии отчета.

…пользователю ЛК предоставляется возможность однократно скачать zip-архив, содержащий ФЭС и УКЭП. При этом обращаем внимание, что хранение ФЭС и УКЭП в ЛК не предусмотрено в целях обеспечения информационной безопасности при работе с ЛК. Соответственно, у НФО отсутствует возможность повторного скачивания ФЭС и УКЭП после направления ФЭС в Росфинмониторинг.Письмо ДФМиВК Банка России от 10.03.2020 № 12-2-1/1126

Субъектам ПОД/ФТ предписывается хранить не менее пяти лет документы, содержащие сведения, указанные в статье 7 Федерального закона N 115-ФЗ (пункт 4 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ).

Надзорные органы толкуют данную норму как обязанность в том числе хранить файлы, подтверждающие факт направления отчетности в Росфинмониторинг (файлы ФЭС и файлы квитанций об их принятии).

Подробнее...

Узнайте, как восстановить утраченные файлы формализованных электронных сообщений (ФЭС).

Миф № 2. Отправленные отчеты можно скачать в личном кабинете

Поделиться в соцсетях:

Похожие записи: