|
Вебинар по ПОД/ФТ в рамках общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга» |
 |
На вебинаре будут рассмотрены изменения законодательства по ПОД/ФТ за 1-е полугодие 2018 года и даны рекомендации по их отражению в ПВК по ПОД/ФТ.
Вебинар предназначен для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России.
Дата: 23.05.2018. Начало в 10.00.
Спикер — Щеголихин Дмитрий Александрович:
- ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ нескольких аккредитованных учебных центров,
- руководитель Юридического центра «Догма»;
- специальное должностное лицо по ПОД/ФТ нескольких НФО;
- разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;
- автор Календаря финансового мониторинга;
- учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».
Программа вебинара
Как правильно учесть изменения законодательства при обновлении в ПВК по ПОД/ФТ?
18.11.2017 — Новая редакция Положения 445-П. Фиксируем альтернативных бенефициаров. Обновляем ПВК.
28.01.2018 — 50-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ. Сочувствуем МФК, НПФ, страховым и управляющим компаниям.
30.03.2018 — 51-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ. Оцениваем «дыры» в механизме «реабилитации отказников».
30.03.2018 — Указание Банка России N 4662-У. Еще больше сочувствуем МФК, НПФ, страховым и управляющим компаниям
18.04.2018 — 52-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ. Завидуем негосударственным пенсионным фондам и проверяем свои ПВК.
21.04.2018 — Указание Банка России N 4760-У. Взаимодействуем с Межведомственной комиссией.
27.04.2018 — Новая редакция Положения 445-П. Уведомляем о назначении СДЛ по-новому.
04.05.2018 — 53-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ. Боимся аудиторов и утечки из личного кабинета.
06.05.2018 — Новая редакция Положения 445-П. Регламентируем работу с «отказниками» и переписываем ПВК. Семь наиболее вероятных замечаний надзора к новой программе внутреннего контроля.
01.06.2018 — 54-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ. Прощаемся со сберегательными сертификатами.
30.06.2018 — 55-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ. Используем информационные системы при идентификации.
Кроме того, обозначим подходы и мнения надзора, которые следует учесть в ПВК:
- Новые типологии легализации;
- Свежие разъяснения Банка России по вопросам от банков и НФО;
- Мнение Росфинмониторинга об обратной силе механизма «реабилитации отказников»;
- Мнения сотрудников Банка России о нюансах обновления ПВК по ПОД/ФТ.
