Миф № 1. Повышение уровня знаний требуется ежегодно

Различное правовое регулирование порядка исполнения обязанности по обучению сотрудников в сфере ПОД/ФТ (в зависимости от деления субъектов ПОД/ФТ на группы) породило распространенное заблуждение о том, что повышение уровня знаний по ПОД/ФТ следует проходить ежегодно.

Причинами рассматриваемого заблуждения могут быть:

1. умысел недобросовестных организаторов обучения по ПОД/ФТ;
2. нормы ранее действовавшего Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. N 256 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
3. ныне действующие, но распространяющиеся только на НФО, нормы Указания Банка России от 05.12.2014 N 3471-У о прохождении повышения квалификации не реже одного раза в календарный год Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ, а также сотрудниками страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Не следует путать повышение уровня знаний по ПОД/ФТ и повышение квалификации.

Развеиваем миф

В соответствии с положениями пункта 12 Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» повышение уровня знаний не реже одного раза в три года проходят:

• специальное должностное лицо;
• руководитель организации (филиала);
• главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета;
• руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации).