Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

Повышение уровня знаний (ПУЗ) — одна из форм обучения по ПОД/ФТ, предусмотренных для неНФО в Приказе Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Повышение уровня знаний это повторное обучение, которое проходят сотрудники, ранее прослушавшие целевой инструктаж по ПОД/ФТ или указанные в соответствующем приказе руководителя субъекта ПОД/ФТ.

Повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях. В соответствии с разъяснениями Росфинмониторинга законодательство не содержит прямого запрета на проведение обучения в дистанционной форме с использованием программно-технических средств.

Повышение уровня знаний можно пройти:

• в организациях, учрежденных Федеральной службой по финансовому мониторингу;
• в других организациях по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Программы обучения в форме повышения уровня знаний организаторы обучения разрабатывают самостоятельно.

Повышение уровня знаний не реже одного раза в три года проходят:

• специальное должностное лицо;
• руководитель организации (филиала) / индивидуальный предприниматель;
• главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета;
• руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате).

Иные сотрудники, включенные в Перечень обучаемых, проходят повышение уровня знаний по усмотрению руководителя.

Прохождение повышения уровня знаний должно подтверждаться документом, выдаваемым организацией, проводящей такое обучение, либо документом, подтверждающем участие соответствующего должностного лица в обучающем мероприятии.