О грядущей реформе обучения в сфере ПОД/ФТ

В последнее время ходит много слухов о грядущих серьезных изменениях в части организации системы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Однако, конкретики и четких разъяснений пока нет. Собственно, их и не может быть, пока не будет опубликован окончательный текст соответствующих нормативно-правовых актов. Пока же нет даже текста проекта.

Иначе говоря, пока ясно только то, что ничего не ясно.

Поделимся своим пониманием той информации, которая в настоящее время известна. Еще раз оговоримся, что всё ещё может измениться, и достоверно утверждать что-либо нельзя.

Планируется изменение Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Предполагается изменить систему начальной подготовки, которая в настоящее время осуществляется посредством проведения целевого инструктажа с выдачей подтверждающего документа от соответствующего учебного центра.

Действующая система отчасти дискредитировала себя из-за бесконтрольного роста числа обучающих центров и низкого уровня квалификации значительной части педагогического состава (лекторов). Поэтому начальная подготовка большинства слушателей целевого инструктажа явно недостаточна для надлежащего выполнения обязанностей по ПОД/ФТ. Свидетельства об обучении выдаются каждому, кто заплатил соответствующую стоимость, независимо от результатов проведенной по итогам обучения аттестации (если она вообще проводилась).

Чтобы изменить эту порочную практику, предполагается, что аттестацией лиц, желающих получить документ о начальной подготовке в сфере ПОД/ФТ  (в том числе слушателей различных учебных центров), будет заниматься МУМФЦМ (учебный центр Росфинмониторинга) с привлечением специализированной организации, которая с использованием современных технологий (онлайн-прокторинг) обеспечит уверенность в том, что человек проходит контроль уровня знаний самостоятельно, без подсказок и помощников.

Список возможных вопросов для прохождения контроля уровня знаний будет известен заранее. Вопросы ожидаются самого общего характера, без углубленной специфики и заковык.

Подготовиться к контролю уровня знаний можно будет самостоятельно на основе бесплатного онлайн-курса, предоставленного МУМЦФМ (на основе уже имеющегося электронного курса, размещенного в личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга), либо с помощью третьих лиц, по сути, выполняющих функции репетитора (естественно, на платной основе).

Возможность попытаться пройти контроль уровня знаний (с последующей выдачей свидетельства от МУМЦФМ в случае успешного прохождения) будет стоить в пределах 1 900 — 2 500 руб.

Будет вестись публичный реестр, в котором будут размещены сведения о лицах, успешно прошедших контроль уровня знаний и получивших свидетельство от МУМЦФМ.

Будет публиковаться рейтинг учебных центров, аккредитованных МУМФЦМ, чьи слушатели успешно проходят контроль уровня знаний.

Учебным центрам разрешат проводить целевой инструктаж в режиме оффлайн, с использованием записей вебинаров или специализированных учебных онлайн-платформ.

Система повторного обучения не претерпит изменений. Проведение мероприятий в целях повышения уровня знаний (конференции, семинары, форумы) по-прежнему останется в компетенции аккредитованных учебных центров.

Что будет со слушателями, уже имеющими свидетельство о прохождении целевого инструктажа? Пока не ясно. Серьезных реформ ждать не следует.

Какую позицию займет Банк России в части обучения сотрудников кредитных организаций и НФО? Пока тоже не ясно.

В отдаленной перспективе, вероятно, станет обязательной еще и независимая оценка квалификации специалистов по финансовому мониторингу. Это подразумевает сдачу экзамена на платной основе в специализированном центре оценки квалификации (ЦОК). В качестве успешной сдачи теоретической части данного экзамена может быть зачтено наличие ранее пройденного обучения в форме целевого инструктажа.

Пока так. Подробнее можно будет говорить после опубликования соответствующей нормативной базы. Предполагаемый срок — весна 2020 года.

Пока же нет оснований паниковать и суетиться,  и уж тем более нет нужды тратить деньги на срочное прохождение какого-либо обучения.

Тем не менее, напомним, что Вы можете заполнить заявку на прохождение обучения.