Обзор практики взаимодействия с надзором по вопросам ПОД/ФТ

Обзор практики взаимодействия НФО с надзором по вопросам ПОД/ФТ

Описание вебинара

04 февраля 2026 года состоялся первый из цикла ежеквартальных вебинаров, посвященных практике взаимодействия НФО с сотрудниками надзора по вопросам ПОД/ФТ.

Программа вебинара составлена по материалам реальных проверок Банка России и прокуратуры в 2025 году.

Слушатели получили свидетельство о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ от аккредитованного учебного центра.

Стоимость участия или приобретения записи

5 тысяч руб. (с выдачей свидетельства);

Предоставляются скидки*:

• 10 % за обучение без выдачи свидетельства;
• 10 % для клиентов ЮЦ «Догма», ранее приобретавших ПВК по ПОД/ФТ;
• 20 % за обучение нескольких слушателей от одной организации;
• 20 % для слушателей одного из предыдущих вебинаров цикла;
• 25 % при единовременной оплате цикла из четырех вебинаров в 2026 году (включая записи прошедших вебинаров);
• 50 % для абонентов ЮЦ «Догма».

*Скидки не суммируются.

Для приобретения записи при заполнении заявки в поле «Укажите форму обучения или тему вебинара» следует выбрать «ПК (Запись обзора)».

Программа вебинара

1. Разбор проблемных ситуаций при проверках надзора (из практики ЮЦ «Догма»).

• Рабочая встреча с Банком России как мера надзорного регулирования: процедура, результаты, последствия, рекомендации.
• Недействительность диплома СДЛ: последствия и рекомендации ЮЦ «Догма».
• Исполнение обязанностей СДЛ в нерабочие дни: позиция регулятора и возможные оправдания от НФО.
• Некорректная штатная структура НФО: претензии Банка России к созданию отдела по ПОД/ФТ.
• Отсутствие целевого инструктажа у руководителя НФО: отголоски старых грехов.
• Пропуск скачивания редакции Перечня Э/Т в ЛК Росфина: последствия и рекомендации Банка России.
• Неустранимые нарушения в ФЭС.

2. Обзор разъяснений и писем Банка России.

• О приостановлении операции погашения займа фигурантом.
• Погашение займа клиента — фигуранта ПЭТ: проблемы исполнения разъяснений Банка России.

3. Рекомендации по оптимизации формулировок в документации по ПОД/ФТ.

4. Ответы на вопросы слушателей.

Для кого подойдет вебинар

Обучение для слушателей, заинтересованных в минимизации рисков допущения правонарушений в сфере ПОД/ФТ.

Вебинар будет полезен для сотрудников НФО и операторов по приему платежей:

• руководителям;
• ответственным сотрудникам по ПОД/ФТ (СДЛ);
• сотрудникам подразделений по ПОД/ФТ;
• юристам;
• бухгалтерам (в том числе на аутсорсе).

Предпочитаете учиться на чужих ошибках? Тогда это обучение — для Вас!

О спикере

Щеголихин Дмитрий Александрович

• Руководитель ЮЦ «Догма»;
• Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;
• Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга;
• Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Практика в сфере ПОД/ФТ — более 10 лет:

• более 650 обучающих мероприятий по ПОД/ФТ;
• тысячи редакций ПВК по ПОД/ФТ для разных субъектов ПОД/ФТ;
• успешное сопровождение более 500 проверок и запросов Банка России и прокуратуры.