Продолжается подготовка реализации механизма раскрытия юридическими лицами информации о собственных бенефициарных владельцев.
 |
регулирования обязанности юридических лиц по установлению своих бенефициарных владельцев |
05 февраля 2018 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 373 «Об утверждении образца запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на бумажном носителе».
Форма запроса предусматривает указание даты, по состоянию на которую юридическому лицу необходимо предоставить документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах.
Дата, указанная в запросе Росфинмониторинга, не может быть раньше 21 декабря 2016 г. — даты возникновения обязанности по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах.
Формой запроса также предусмотрено определение одного из способов предоставления информации в электронной форме (электронного сообщения):
- по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, соответствующего требованиям, утвержденным Федеральной налоговой службой;
- на оптическом или цифровом носителе информации с приложением сопроводительного письма на бумажном носителе.
Электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя юридического лица (иного лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица).
Запишитесь на авторский вебинар «Установление юридическими лицами собственных бенефициарных владельцев: права, обязанности и ответственность».
Вы можете приобрести полный пакет документов, необходимых для оформления факта исполнения обязанности по установлению собственных бенефициаров.
Воспользуйтесь нашей услугой «Консультация».
