Продолжается подготовка реализации механизма раскрытия юридическими лицами информации о собственных бенефициарных владельцев.
 |
регулирования обязанности юридических лиц по установлению своих бенефициарных владельцев |
05 февраля 2018 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 373 «Об утверждении образца запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на бумажном носителе».
Форма запроса предусматривает указание даты, по состоянию на которую юридическому лицу необходимо предоставить документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах.
Дата, указанная в запросе Росфинмониторинга, не может быть раньше 21 декабря 2016 г. — даты возникновения обязанности по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах.
Формой запроса также предусмотрено определение одного из способов предоставления информации в электронной форме (электронного сообщения):
- по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, соответствующего требованиям, утвержденным Федеральной налоговой службой;
- на оптическом или цифровом носителе информации с приложением сопроводительного письма на бумажном носителе.
Электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя юридического лица (иного лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица).
